Szkolenie AML w dniu 20.08.2021
Materiały
Zastrzeżenie: przykład procedury stanowi jedynie szablon, który należy dopasować do konkretnego biura, wraz z sięgnięciem po dodatkowe definicje z ustawy, które w ocenie Biura mają do niego zastosowanie lub dopisaniem szczegółowych dalszych instrukcji (w wykropkowane miejsca). Ponadto w procedurze zawarto jedynie najważniejsze główne punkty zmian, jakie zajdą od 31.10.2021, jednak należy zweryfikować procedurę pod kątem innych zmian dostarczonych w osobnym pliku ustawy z zaznaczeniem zmian (jeśli dotyczą one działalności konkretnego biura).
Niniejszy wzór procedury, wraz z załącznikami objęty jest prawami autorskimi Kancelarii Prawno-Podatkowej LEX PERFECTUM i może być wykorzystywany wyłącznie do celów własnych przez uczestników szkolenia organizowanego w dniu 20.08.2021r. przez Kancelarię LEX PERFECTUM.
Dalsze rozpowszechnianie wzoru lub jego fragmentów w jakiejkolwiek formie osobom trzecim, jest niedozwolone.
Pliki do pobrania w tym miejscu (plik ZIP, ok 9 MB):
Linki
Strona GIIF:
https://www.gov.pl/web/finanse/generalny-inspektor-informacji-finansowej
Strona Rejestr.io
CRBR
https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/
Przykłady nałożonych sankcji:
Nieujęcie wszystkich elementów
Procedura bez uwzględnienia charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności
Niedokonanie oceny + niedokumentowanie ŚBF
Brak procedury anonimowego zgłaszania